近幾(ji)年來(lai),非法集資活動(dong)猖獗bao) 訃烤癰 幌xia),涉案地域廣(guang) 涉及(ji)行業(ye)多,參與(yu)集資群眾(zhong)眾(zhong)多,嚴重損害了人(ren)民群眾(zhong)的利益。非法集資常見的犯罪手法有︰
2020-05-28 06:50:28
威海某教育咨詢公(gong)司工商登(deng)記的經營範duan) 牆逃裳 yu)經濟信息咨詢、房地產營銷(xiao)策劃(hua)與(yu)房地產經紀(ji)服(fu)務等(deng)。但在實際運營中(zhong),該公(gong)司除了正常按課wen)筆輾fei)的方式外,還推出一種(zhong)“感恩套(tao)餐”bao) jiao)的錢(qian)越多,贈送的課wen)痹蕉啵 狡諍蠓禱谷 bu)本金,如中(zhong)途取出,則不享受贈學費(fei)活動(dong)。涉嫌非法吸收資金380余萬元。類似上述(shu)教育培訓只不過(guo)是個幌子,吸收資金才是其根本目的。此類案件與(yu)其他(ta)P2P平台非法集資、理財投資類案件類似,只要(yao)有足夠的新生報名付(fu)費(fei),公(gong)司就(jiu)能運轉下(xia)去,可一旦新付(fu)費(fei)不足,導致資金鏈斷(duan)裂,家長只能錢(qian)課兩空。
2020-05-28 06:50:46
一、畫餅 ,集資者會編織一個或多個盡(jin)可能“高大上”的項目,以“新技術”、“新革(ge)命”、“新政策”、“區域鏈”、“虛擬貨(huo)幣(bi)”等(deng)為(wei)幌子,描繪一huan)?詒 ?岷竦睦鍛跡 淹蹲收叩奈縛 暗diao)”起來(lai),讓(rang)其產生“不容錯(cuo)過(guo)”、“機不可失”的錯(cuo)覺(jue)。
2020-05-28 06:50:13
2011年3月,寇某在未(wei)做(zuo)工商變更登(deng)記的情況(kuang)下(xia)將河南某投資擔保(bao)有限公(gong)司的實際經營權(quan)轉讓(rang)給被告宋(song)某。後宋(song)某作(zuo)為(wei)該公(gong)司的實際控制人(ren),未(wei)經國家有關(guan)監管部(bu)門批準,安排公(gong)司人(ren)員向(xiang)社會公(gong)眾(zhong)游說,以高額利息為(wei)誘餌(er),采用與(yu)理財客戶簽訂借款擔保(bao)合同的方式,非法吸收資金。同時bao) 才攀比喂gong)司業(ye)務部(bu)經理的杜某在其不在公(gong)司時主持公(gong)司的日(ri)常經營業(ye)務,並對(dui)用款單位和個人(ren)進行考察,向(xiang)外放(fang)貸賺取利息差。經司法鑒定,該公(gong)司自2011年4月至(zhi)10月間非法吸收資金3.4億余元,涉及(ji)理財客戶約(yue)300人(ren)。
2020-05-28 06:50:09
4月12日(ri),州醫療保(bao)障局zhi) 涎蛹 shi)醫療保(bao)障局舉辦的“打擊(ji)欺詐騙(pian)保(bao),維護基金安全”集中(zhong)宣傳月活動(dong)在延吉啟動(dong),拉開了song)抑莩中(zhong)蚧ji)欺詐騙(pian)保(bao)專項治理的序幕。
2020-05-28 06:50:23
“尊敬(jing)的用戶您好,我行誠邀您提升信用額度2萬元,詳情登(deng)錄某網址申請辦理,退訂回(hui)復T。” 大多數人(ren)接到這(zhe)樣的手機短(duan)信都會置之不理,或者直(zhi)接刪掉。但總有人(ren)信以為(wei)真,點開它後就(jiu)中(zhong)了騙(pian)子的圈套(tao)。
2020-05-28 06:50:59
犯罪嫌疑人(ren)姜某等(deng)人(ren),用假身份證在山東(dong)省工商局注冊了投資(擔保(bao))有限公(gong)司和投資有限公(gong)司jin)4撕螅 粵焦gong)司的名義,以許諾(nuo)支(zhi)付(fu)高息(年利率8%至(zhi)25%不等(deng))為(wei)誘餌(er),在文登(deng)設立(li)辦事處、發展業(ye)務員bao) 諭Jshi)區開展大型tuo) 畽dong)、發放(fang)禮品,在《威海晚報》、《中(zhong)產階級》等(deng)rang)教宸 脊guang)告,並許諾(nuo)給中(zhong)間人(ren)2%到7%不等(deng)的提成(cheng)等(deng)多種(zhong)手段(duan),用上述(shu)兩公(gong)司與(yu)存款客戶簽訂借款協議(yi),或者以投資擔保(bao)有限公(gong)司自行設計的投資借款憑證的形(xing)式,大肆吸收公(gong)眾(zhong)存款,全部(bu)用于其個人(ren)支(zhi)配使(shi)用,至(zhi)案發時bao) pian)資金基本揮霍(huo)一空。
2020-05-28 06:50:40
包(bao)頭市(shi)某cheng)堂秤邢拊ze)任公(gong)司未(wei)經金融監管部(bu)門批準,采取發放(fang)融資券、借款合同的方式,以2-5%的月息大量吸收公(gong)眾(zhong)存款,承諾(nuo)在一定期限內還本付(fu)duan)  ?詬赫    萑?襉匝 huan)。公(gong)司董事長金某本人(ren)song) 蛟zao)“成(cheng)功企業(ye)家”形(xing)象,購買高檔轎車,四處贊助捐款,為(wei)“充(chong)門面(mian)”揮霍(huo)消費(fei),致使(shi)企業(ye)資金鏈最終斷(duan)裂。最終,金某因債台高築無力(li)償還而自焚(fen)。包(bao)頭市(shi)九原區人(ren)民法院一審宣判認為(wei),該公(gong)司向(xiang)1925人(ren)或單位吸收社會公(gong)眾(zhong)資金22.24億元,造(zao)成(cheng)7.7億元不能歸還,非法吸收公(gong)眾(zhong)存款罪成(cheng)立(li),被判處罰金50萬元;王秀華(hua)等(deng)12名被告人(ren)犯非法吸收公(gong)眾(zhong)存款罪,分(fen)別被判處有期徒刑(xing)7年至(zhi)緩刑(xing)及(ji)免刑(xing),並處罰金2萬至(zhi)8萬元。
2020-05-28 06:50:31
2006年6月,陳(chen)某、張某某注冊成(cheng)立(li)了山西(xi)某電子商務有限公(gong)司,宣稱(chen)pin)霉gong)司是山西(xi)省第一家在電子領域內取得合法經營資格的電子商務公(gong)司,主營業(ye)務為(wei)網上購物(wu)、電子商務,同時利用秦(qin)皇島一家鐵礦的彩色照片欺騙(pian)群眾(zhong)入會,謊稱(chen)pin)霉gong)司不僅(jin)擁有xing)螅 褂腥ru)品廠等(deng)實體企業(ye),而且很快就(jiu)要(yao)開辦超市(shi),投資人(ren)加(jia)盟可定期返還高額利潤(run)。
2020-05-28 06:50:30
3月14日(ri),延吉市(shi)公(gong)安局在延吉市(shi)建(jian)工街道開展預防非法集資知識講座(zuo)暨(ji)宣傳活動(dong)。近年來(lai),全國各地非法集資案件高發頻發,非法集資手段(duan)不斷(duan)翻新,眾(zhong)多參與(yu)者蒙受重大經濟損失,個別參與(yu)者甚至(zhi)liang)移迫ren)亡。此次活動(dong)旨在提高社會公(gong)眾(zhong)對(dui)非法集資的甄別能力(li),增強風險防範意識,營造(zao)防範和打擊(ji)非法集資的良(liang)好社會氛圍,形(xing)成(cheng)強大的輿論攻(gong)勢震懾犯罪分(fen)子,徹底鏟除非法集資存在的土壤,切實保(bao)障廣(guang)大人(ren)民群眾(zhong)財產安全,切實維護延吉市(shi)經濟發展和社會穩定。
2020-05-28 06:50:08
?  2009年7月,被告人(ren)胡某接受被告人(ren)王某某的安排,成(cheng)立(li)洛陽市(shi)某農業(ye)科技發展有限公(gong)司南京(jing)分(fen)公(gong)司,指使(shi)所聘(pin)用的業(ye)務員在街面(mian)上選擇中(zhong)老(lao)年人(ren)分(fen)發傳單或邀請券,以听保(bao)健講座(zuo)、發放(fang)小禮品為(wei)名邀至(zhi)公(gong)司或參加(jia)公(gong)司的宣傳會,打著(zhou)響(xiang)應國家產業(ye)政策旗號(hao),虛構種(zhong)植“小茴香”替代(dai)煙(yan)葉,投資環(huan)保(bao)產業(ye)等(deng)事實,承諾(nuo)返還年利率13%-18%的高額利息,誘使(shi)被害人(ren)簽訂書面(mian)《合作(zuo)協議(yi)》,並以現金方式一次性支(zhi)付(fu)投資款。從2009年8月至(zhi)2010年5月,共(gong)有55名中(zhong)老(lao)年人(ren)被騙(pian),金額達人(ren)民幣(bi)260多萬元。集資款項除少(shao)部(bu)分(fen)用于公(gong)司宣傳等(deng)開支(zhi)外,其余由各被告人(ren)按事前約(yue)定比例予以分(fen)配。
2020-05-28 06:50:28
2009年初至(zhi)2011年6月間,江甦人(ren)石(shi)某某成(cheng)立(li)個人(ren)獨資shi)gong)司,以投資開發房地產為(wei)名,以月息10%-15%的高利率、甚至(zhi)最高1萬元一天150元的高利息為(wei)誘餌(er),采取口口相傳方式,明知自yue)ji)不具(ju)備償還能力(li),仍然置巨額資金風險于不顧,先後非法向(xiang)王繼(ji)闖等(deng)人(ren)、向(xiang)社會大量吸納資金,後潛逃。石(shi)某某非法集資合計人(ren)民幣(bi)約(yue)19億余元,其中(zhong)用于經營不足1億元,歸還本息合計9.6億余元,案發時3.5億余元未(wei)能返還。
2020-05-28 06:50:55
39歲的溫州林(lin)某某,2007年起,開始向(xiang)他(ta)人(ren)集資投資期貨(huo)。2008年5月,她伙同翁(weng)某等(deng)人(ren)設立(li)一家投資咨詢有限公(gong)司,未(wei)經國家有關(guan)部(bu)門批準,違規代(dai)理香港(gang)某證券有限公(gong)司證券、期貨(huo)交(jiao)易(yi)平台,從其客戶的證券、期貨(huo)交(jiao)易(yi)佣(yong)金中(zhong)獲取分(fen)成(cheng)。產生巨額虧(kui)損後,林(lin)某某隱瞞(man)真相,虛構炒期貨(huo)很賺錢(qian)的假象,以委(wei)托(tuo)炒期貨(huo)利潤(run)共(gong)享、風險分(fen)擔的形(xing)式,或虛構運作(zuo)公(gong)司上市(shi)、打新股、銀行拉存等(deng)項目需要(yao)巨額資金,承諾(nuo)本金無風險,以高息或高回(hui)報率為(wei)誘餌(er),陸(lu)續向(xiang)朋友、同事、同學、老(lao)師(shi)、親戚、鄰居以yue)ji)他(ta)們介紹(shao)的不特定對(dui)象繼(ji)續非法集資,部(bu)分(fen)用于前期集資款還本付(fu)duan)  zhi)付(fu)回(hui)報,部(bu)分(fen)繼(ji)續用于炒期貨(huo)、股票。隨著(zhou)虧(kui)損數額和利息、回(hui)報支(zhi)出的不斷(duan)增加(jia),林(lin)某某繼(ji)續虛構事實,隱瞞(man)真相,拆(chai)東(dong)牆補西(xi)牆,直(zhi)到2011年10月下(xia)旬因資金無法周轉而案發。
2020-05-28 06:50:12
延邊新聞網舉報電話︰ 0433-2518770   E-mail︰2381244096@qq.com
地址︰吉林(lin)省延吉市(shi)光(guang)明街89號(hao) 郵編︰133000
互(hu)聯網新聞信息服(fu)務許可證編號(hao)︰22120180019
吉ICP備09000490號(hao)-3 ? 吉公(gong)網安備 22240102000346號(hao)
? 2007-至(zhi)今(jin) 延邊新聞網版權(quan)所有

c93彩票 | 下一页